ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО
Обучение и консультирование юридических лиц и предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями
Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ» предоставляет полный комплекс консультационных услуг по вопросам пробирного надзора (41-ФЗ и 115-ФЗ).
Наша миссия помогать юридическим лицам и предпринимателям, работающим с драгоценными металлами и драгоценными камнями. География наших услуг – вся Россия!
НЕКОТОРЫЕ НАШИ УСЛУГИ:
• Целевой инструктаж по финмониторингу (повышение уровня знаний);
• Курс СДЛ (обучение для Специального
должностного лица вашей организации);
• Разработка Правил внутреннего контроля
с учетом специфики вашей деятельности;
• Консультации по работе в Личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга (очные и дистанционные);
• Вебинары по учету ДМ и ДК, постатейный комментарий ИМФ-231н;
• Годовое обслуживание компании;
• Годовое обновление ПВК.
Если законодательство о драгоценных металлах и драгоценных камнях меняется сравнительно редко, то в действующее законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма постоянно вносятся изменения и дополнения.
Метки: экспоювелир ювелирам ювелирнаяторговля ювелирноепроизводство ювелирныйбизнес ювелирныйзавод ювелирыроссии
Поделиться в соц. сетях:
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы