ДРАГМЕТКОНСАЛТ, ООО

Категория: Упаковка, демонстрационное и торговое оборудование, свет, услуги
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, корп. 11, 1-й этаж, офис 15
Отправить сообщение
+7(911)92-92-095

экспоювелир ювелирам ювелирнаяторговля ювелирноепроизводство ювелирныйбизнес ювелирныйзавод ювелирыроссии

Консультационный центр «ДРАГМЕТКОНСАЛТ» предоставляет полный комплекс консультационных услуг по вопросам пробирного надзора (41-ФЗ и 115-ФЗ)

Наша миссия помогать юридическим лицам и предпринимателям, работающим с драгоценными металлами и драгоценными камнями. География наших услуг – вся Россия!
НЕКОТОРЫЕ НАШИ УСЛУГИ:
• Целевой инструктаж по финмониторингу (повышение уровня знаний);
• Курс СДЛ (обучение для Специального
должностного лица вашей организации);
• Разработка Правил внутреннего контроля
с учетом специфики вашей деятельности;
• Консультации по работе в Личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга (очные и дистанционные);
• Вебинары по учету ДМ и ДК, постатейный комментарий ИМФ-231н;
• Годовое обслуживание компании;
• Годовое обновление ПВК.

Если законодательство о драгоценных металлах и драгоценных камнях меняется сравнительно редко, то в действующее законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма постоянно вносятся изменения и дополнения.

НАПОМНИМ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ С ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

12 декабря 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала Информационное письмо №53 с Методическими рекомендациями по выявлению публичных должностных лиц разных категорий, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с нами.

В декабре 2017 года были приняты два закона, вносящие изменения в 115-ФЗ: от 29.12.2017 №470-ФЗ и от 31.12.2017
№482-ФЗ. Первый закон вступил в силу с 30.03.2018 и расширил возможности ваших клиентов в случае вашего отказа от проведения операций с ними. Второй закон вступил в силу с 30.06.2018 и внес изменение в понятие «идентификация».
Перед майскими праздниками 2018 года нас опять «порадовали» новинки законодательства.

Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ внес изменения в Закон 115-ФЗ в части дополнения Закона определением Личного кабинета. Изменения вступили в силу с 04.05.2018.

Указанием Банка России от 30.03.2018 №4759-У, вступившим в силу с 06.05.2018, усилены требования к правилам внутреннего контроля ломбардов.

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ, которые вступили в силу с 23 июля 2018 года. К противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма добавляется противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Все эти изменения, соответственно, потребовали внесения изменений в ваши Правила внутреннего контроля.

Поделиться в соц. сетях:

27