Финмониторинг

Летом 2019 года инспекции пробирного надзора продолжали проверочные мероприятия в отношении поднадзорных ювелиров. Итоги этих проверок для отдельных организаций и предпринимателей оказались неутешительными: были возбуждены административные дела, которые были переданы на рассмотрение в суды.  Уже давно ни для кого не секрет, что одна из излюбленных ...


Начало весны 2019 г. ознаменовалось для ювелиров чередой важнейших событий в сфере ПОД/ФТ, кардинальным образом изменивших их повседневную работу по финансовому мониторингу. О самых заметных из них мы расскажем в нашей сегодняшней статье. Об изменениях в порядке идентификации и необходимости изучения ювелирами нормативных документов, подписанных ...


На протяжении вот уже достаточно длительного времени в личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют ювелирам взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу. Наличие в ...


В одном из предыдущих номеров журнала «Экспо-Ювелир» мы уже поднимали тему новых обязанностей ювелиров в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и рассказывали читателям о вступивших в силу 23 июля 2018 года масштабных изменениях в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г., регулирующих этот вопрос. ...


23 июля 2018 г. вступили в силу масштабные изменения Федерального закона №115-ФЗ (далее — №115-ФЗ), касающиеся противодействия ювелирами финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Теперь ювелиры обязаны выполнять ряд значимых обязанностей, об основных из которых мы сегодня расскажем. 1. C 23 июля 2018 г. ювелиры ...


В настоящее время большинство ювелиров знают о наличии у них серьезного объема обязанностей в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. и о важнейшей из них — сдаче отчетности в Росфинмониторинг, о которой мы уже не раз писали на страницах настоящего журнала.Важность подачи отчетов в ...


Ушедший в историю 2017 год стал одним из самых тихих и спокойных за последние годы для ювелиров в вопросах изменения норм «антиотмывочного законодательства». Безусловно, изменения и события по финансовому мониторингу в 2017 году происходили, но они не отличались своей особой масштабностью. Финансовый мониторинг решил, по ...