Павел Смыслов
Павел Смыслов
Телефон: +7(903)686-31-87
E-mail: scorcher2002@mail.ru
Сайт: Перейти

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, юрист, канд. истор. наук, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм антиотмывочного законодательства обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. У некоторых ювелиров даже укоренилось мнение о бесполезности соблюдения норм антиотмывочного ...


23 июля 2018 г. вступили в силу масштабные изменения Федерального закона №115-ФЗ (далее — №115-ФЗ), касающиеся противодействия ювелирами финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Теперь ювелиры обязаны выполнять ряд значимых обязанностей, об основных из которых мы сегодня расскажем. 1. C 23 июля 2018 г. ювелиры ...


В настоящее время большинство ювелиров знают о наличии у них серьезного объема обязанностей в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. и о важнейшей из них — сдаче отчетности в Росфинмониторинг, о которой мы уже не раз писали на страницах настоящего журнала.Важность подачи отчетов в ...


Ушедший в историю 2017 год стал одним из самых тихих и спокойных за последние годы для ювелиров в вопросах изменения норм «антиотмывочного законодательства». Безусловно, изменения и события по финансовому мониторингу ...